Угроза закрытия счетов для владельцев кипрских/европейских паспортов и ВНЖ: усердие банковского клиринга или новые правила ЕС?

выше размещена ссылка на текст в Economy today, в которой вроде бы черным по белому написано, что держателям кипрских/европейских паспортов и ВНЖ не угрожает закрытие счета. Что происходящее, дескать, всего лишь унификация с правилами ЕС в отношении россиян. Если написанное имеет предсказательную силу и все так и будет, то закрытие счетов тем россиянам, у кого есть ВНЖ/ПМЖ - это излишнее усердие банковских клерков, эксцесс исполнителя. Надо идти, разбираться, если на словах не понимают - подавать в суд.

т.е. вы предполагаете, что получив на кипре ПМЖ, можно пользоваться счетом и при этом Жить в РФ, получать от туда деньги на Кипр счет, и тратить их в РФ? (это для примера) одного ВНЖ/ПМЖ мало

А где написано что это нельзя?

Если еще и налоги платить на Кипре, то какие вопросы?

надо FATF читать, уверен там будет, но мне лень

с денег из РФ?

вообще да, если иного не предусмотрено законом. если властям захотелось иного, то надо менять правила получения ВНЖ.

Почему нет? В чем преграда?

ВНЖ к этому не имеет отношение, и это не быстро все, возможно в след.году и поменяют. ведь некоторые пмж получали и 3 года назад

А когда пмж выдавали то основным условием было невозможность здесь работать, то есть доход должен быть из другой страны. И люди вкладывали деньги в экономику Кипра. Условия люди соблюдают. Закрытие счета это не соблюдение своих же правил предоставления этого статуса

это риск для банка. не знаю текущих формулировок. но в 2018г в латвии было чтото вроде- у счета должна быть четкая финансовая связь с Латвией, а не с РФ

сейчас в внж, пмж туго везде. везде зажимают гайки. неудивительно

риск для банка теперь стал основанием для (неформального, но безмолвно принимаемого россиянами) законодательства? или мы настолько должны войти в положение и сочувствовать бедному банку, который волнуется и тревожится, что считаем необходимым добровольно наступить себе на горло? россияне тоже рискуют, меняя юрисдикции. и не меньше кипрских банков. если не бодаться с банками и другими субъектами политики в отношении россиян, очевидно, риски и их оплата будут полностью переложены на нас.

Там же внятно написано - россиян Постоянно проживающих на Кипре это не касается.

все верно, только одно наличие внж/пмж недостаточно для того, чтобы это доказать

Там речь о преступлениях идёт. А не о местах жительства.

нет, там все риски и критерии есть

Посмотрим. Однако вчера соседка, живущая по рабочей визе и получающая зп на счёт банка Кипра показала уведомление о закрытии счета

Критериев “постоянного проживания” не озвучено.

а деньги она на Кипре тратит? картой расплачивается?